Styrelse
Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse den verkställande direktören samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktören, vilken innefattar finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Därutöver har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.
Ambeas styrelse består av sex ordinarie ledamöter, samt tre arbetstagarrepresentanter respektive två arbetstagarsuppleanter.
Valberedning
Styrelseledamöter
Yrjö Närhinen
Gunilla Rudebjer
Daniel Björklund
Samuel Skott
Hilde Britt Mellbye
Dan Olsson
Patricia Briceño Rodriguez
Charalampos Kalpakas
Magnus Sällström
Martin Rönnlund
Styrelseutskott
Revisionsutskott
Ambeas revisionsutskott övervakar bolagets finansiella rapportering, effektiviteten kring intern kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.
Medlemmar i Revisionsutskottet:
- Gunilla Rudebjer (ordförande)
- Yrjö Närhinen
- Daniel Björklund
- Samuel Skott
Ersättningsutskott
Ambea har ett ersättningsutskott som ska bereda förslag om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.
Medlemmar i Ersättningsutskottet:
- Yrjö Närhinen (ordförande)
- Gunilla Rudebjer
- Daniel Björklund
Kvalitets- och hållbarhetsutskott
Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsutskott ska säkerställa att styrelsens ansvar för Ambeas kvalitets- och hållbarhetsfrågor, som är av väsentlig betydelse för bolaget, fullföljs. Vid utskottsmötena diskuteras kvaliteten för verksamheterna Nytida, Vardaga, Stendi och Altiden samt utvecklingen av dessa.
Medlemmar i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet:
- Dan Olsson (ordförande)
- Yrjö Närhinen
- Hilde Britt Mellbye
- Daniel Björklund
